Re: [新聞] 一年存款165次 熟女被捕慘吃牢飯

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※ 引述《pkuguy (天才小畫家)》之銘言: : 一年存款165次 熟女被捕慘吃牢飯 : : https://www.chinatimes.com/hottopic/20191127003078-260804?chdtv : 來源:中時新聞網 邱柏玟 : 許多人有存錢的習慣,但存錢卻也可能變成犯法!美國紐約有一名熟女賈奈特(Chanete l : garnett)把131萬美元 (約新台幣3964萬元)分成165次存入銀行,被當地政府發現「規 : 法規」,因此被依法判處12個月有期徒刑;在當地拆分金額屬於非法,通常會被罰款, : 重則會面臨牢獄之災。 : : 綜合外媒報導,紐約水牛城有一名33歲女子賈奈特從2016年8月到2017年9月前往美國商 : 銀行存款,她帳戶內的存款有高達1313270美元(約新台幣3964萬元),但弔詭的是,她 : 將這筆錢分成165次存款;賈奈特的行為引起當地政府注意,因為她曾經在一天內跑不 : 分行存款,次數高達8次。 : 根據當地銀行的規定,民眾到銀行存款金額超過1萬美元(約新台幣30萬元)時,必須填 : 「現金交易報告」的表格,因此會有些人會選擇將存款拆分,或是存入不同家銀行;但 : 拆分」行為被認為是企圖逃稅,進而隱瞞擁有高額現金的方式,所以屬於非法的,若是 : 發現會視情況罰款甚至判刑。 : 因此日前賈奈特拆分交易的行為被確認後,聯邦檢察官依法判刑12個月。而檢察官也呼 : ,民眾可能認為把小錢拆分不會被發現,但行員都有受過訓練,隨時會注意有無「可疑 : 動」,一開始不會直接提出控告,會先交由警方展開調查,若屬實就會抓人。 : 文章來源:The Buffalo News : 心得:感覺美國的防洗錢的法規還滿嚴格的,拆分金額多次存款也要被判一年。 : 在台灣好像把大金額的款項分拆存款好像沒有犯罪問題的樣子? 看到這個新聞,小弟我就來說個故事 前幾年在美國完成學業準備回台灣 當時把我的車賣了,約美金11000 於是就拿著這筆錢到某銀行要存錢,因為小弟知道超過10000要填寫相關文件,所以就乖 乖拿去櫃台 結果櫃台看了一眼,叫我把11000拆成兩筆去atm存 哈哈 想便宜行事 我就默默跑到另外一家分行存錢了 當天晚上寫了一封email去幹人,內容大概是說你們是欠檢舉是不是?阿不是還好我知道 ,不然就被這些人害死 結果隔天一早8點就接到銀行總部的電話,一直跟我道歉,只差沒來我家門口跪了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.191.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1575000387.A.88F.html
1FJackLee5566: 美國賣車給現金喔?不是匯款或是支票? 11/29 12:52
2Fjsdf: 我是賣給個人,不是車商 11/29 12:57
3Fabc0104: 請問現在也是有存超過一萬的規定嗎?長知識:)想問法條~ 11/29 14:18
4Fabc0104: 感恩感恩 11/29 14:18
5FpoisonB: 桂圓板原來留學生也蠻多的 11/29 16:53
6Fpths40: 在台灣的話,另一家分行也會給你相同建議吧 11/30 08:46
7Fiamgoat: 才11000美金 你覺得會有人去查你? 12/01 08:37

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39 [新聞] 一年存款165次 熟女被捕慘吃牢飯 pkuguy 2019/11/28 15:01:55
7 >> Re: [新聞] 一年存款165次 熟女被捕慘吃牢飯 jsdf 2019/11/29 12:06:25

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